Содержание
В каких случаях проводится проверка учредителей организации
Проверка лиц, учредивших фирму, проводится в следующих случаях при:
- Выборе контрагентов для возможного сотрудничества.
- Заключении сделок с конкретной компанией.
- Принятии решения стать учредителем существующей организации.
- Принятии решения открыть ООО или другую фирму с лицами, учредившими другие организации.
- Приобретении доли в ООО.
- Судебных спорах с фирмой.
Как происходит проверка учредителей фирмы
Существует несколько способов проверки тех, кто учредил организацию:
- Выписка из ЕГРЮЛ. Получив документ на сайте ФНС, необходимо найти специальный раздел, где содержится информация об учредивших фирму, какие доли в компании им принадлежат. Информацию указывают для ООО, ГУП и МУП, КФХ, хозяйственных товариществ и партнерств, производственных кооперативов.
- Обратиться напрямую в организацию либо поискать данные на ее официальном сайте, чтобы найти сведения об учредивших НКО.
- На сервисе ФНС «Прозрачный бизнес». Поиск осуществляется в разделе «Участие в ЮЛ», для него потребуется ввести ФИО и ИНН гражданина. При вводе указанных данных отобразятся организации, где человек является учредителем либо участником, какие доли в ООО или других коммерческих фирмах имеет.
- Картотека арбитражных дел, при вводе ФИО учредителя отобразится информация о судебных делах, связанных с банкротством, в которых он принимал участие или выступал как ИП.
- Банк данных исполнительных производств. При вводе данных фирмы или ФИО, даты рождения учредителя и указания региона отображаются сведения об исполнительных производствах, по которым судебные приставы взыскивают задолженности.
- Федресурс (ЕФРСФДЮЛ) предоставит сведения о ключевых событиях компаний и банкротствах. Поиск осуществляется по различным идентификаторам (например, ФИО и ИНН).
- Коммерческие сервисы, которые аккумулируют данные об организациях и гражданах, их учредивших, из различных источников и предоставляют их заинтересованным лицам за плату.
ВАЖНО!
При поиске сведений только по ФИО требуется тщательно анализировать найденную информацию, чтобы не перепутать гражданина, учредившего ту или иную компанию, с его тезкой.
Итоги проверки учредителей фирмы
По результатам проведенной проверки компании и лиц, ее учредивших, принимается обоснованное решение о возможном сотрудничестве, покупке доли действующего ООО или открытии нового. Так, возможны следующие итоги:
- Гражданин учредил большое число различных организаций. Такая массовость характерна для номинальных учредителей, фирм-однодневок либо фактически не ведущих хозяйственную деятельность. Сотрудничество с подобными компаниями чревато потенциальными проблемами (невыполнение обязательств контрагентом, судебные споры, пристальное внимание фискальных органов и т.п.).
- Учредитель или учрежденные им компании являются участниками значительного числа судебных споров и исполнительных производств. Велика вероятность невыполнения контрагентом обязательств по сделкам либо заявление исковых требований к партнерам даже по незначительным поводам.
- Банкротство фирм, которые учреждены интересующим вас лицом. Возможны проблемы при ведении коммерческой деятельности с такими компаниями.
ВАЖНО!
При рассмотрении итогов проверки необходимо тщательно анализировать полученные результаты и не делать поспешных выводов, а при необходимости запрашивать дополнительную информацию. Так, если человек открыл несколько организаций — это не всегда означает, что их деятельность фактически не ведется. Не исключено, что каждая из них активно работает на рынке.
Вам может пригодиться:
